Identifikácia a overenie identifikácie klienta na diaľku z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
##semicolon##
identifikácia na diaľku##common.commaListSeparator## FATF##common.commaListSeparator## V. AML smernica##common.commaListSeparator## plnenie tretími stranamiAbstrakt
Príspevok sa zameriava na analýzu spôsobu výkonu identifikácie
a overenia identifikácie klienta použitím technologických prostriedkov
umožňujúcich vykonávať identifikáciu klienta na diaľku. Súčasťou
článku je bližšie rozpracovanie uplatnenia jednotlivých požiadaviek
upravených v odporúčaniach FATF a V. AML smernici, s dôrazom na
uplatnenie RBA prístupu a inštitútu plnenia tretích strán. Osobitne sa
venujeme analýze výkonu identifikácie a overenia identifikácie klienta
obsiahnutej v legislatíve Slovenskej republiky.
##submission.downloads##
Publikované
11.01.2022
Číslo
Sekcia
Články
##submission.license##
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##