Identifikácia a overenie identifikácie klienta na diaľku z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Abstrakt

Príspevok sa zameriava na analýzu spôsobu výkonu identifikácie
a overenia identifikácie klienta použitím technologických prostriedkov
umožňujúcich vykonávať identifikáciu klienta na diaľku. Súčasťou
článku je bližšie rozpracovanie uplatnenia jednotlivých požiadaviek
upravených v odporúčaniach FATF a V. AML smernici, s dôrazom na
uplatnenie RBA prístupu a inštitútu plnenia tretích strán. Osobitne sa
venujeme analýze výkonu identifikácie a overenia identifikácie klienta
obsiahnutej v legislatíve Slovenskej republiky.